La nostra pratica

Una consulenza focalizzata, costruita per la complessità finanziaria europea.

Quattro aree di pratica interconnesse, un'unica metodologia rigorosa. Accettiamo incarichi in cui la sfumatura regolamentare, la rapidità e la riservatezza determinano l'esito.

Recupero di Fondi Bloccati

Recupero di capitali trattenuti da EMI, banche online e istituti di pagamento in Europa.

—Valutazione iniziale del caso ed analisi giurisdizionale
—Istanze di arbitrato presso la Banca Centrale (gratuite per il cliente)
—Escalation a EBA e autorità di vigilanza nazionali
—Negoziazione transattiva e svincolo degli asset

Licenze EMI e Autorizzazioni

Supporto completo per l'autorizzazione di nuovi Istituti di Moneta Elettronica nello Spazio Economico Europeo.

—Strutturazione giurisdizionale e costituzione dell'ente
—Quadro patrimoniale, di governance e di safeguarding
—Redazione dell'istanza e dialogo con l'autorità di vigilanza
—Passporting e compliance post-autorizzativa

Consulenza di Compliance Fintech

Assistenza regolamentare continuativa per istituti di pagamento e di moneta elettronica autorizzati.

—Framework AML, KYC e monitoraggio delle transazioni
—Mappatura di conduct of business e consumer duty
—Governance dell'outsourcing e dei fornitori critici
—Reportistica regolamentare e preparazione agli audit

Strutture di Pagamento Transfrontaliere

Progettazione di corridoi di pagamento efficienti e conformi per il commercio cross-border.

—Architettura bancaria multi-giurisdizionale
—Acquiring, emissione IBAN e BIN sponsorship
—Design di FX, treasury e settlement
—Due diligence di controparte e onboarding

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